Одесский обозреватель » Одесса новости » В Одессе выявили схему уклонения от налогов и изъяли 18 миллионов гривен

В Одессе выявили схему уклонения от налогов и изъяли 18 миллионов гривен

Одесские правоохранительные органы разоблачили мошенником, которые создали схему минимизации налогов.

 Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, ее сотрудники совместно с работниками Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки при переводе средств за границу.

  Сделки исчислялись миллионными суммами.

  Во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте (более 7500000 грн, 220 036 долларов США, более 130 тыс евро и более 150 тыс российских рублей) и документацию черновой бухгалтерии.

  Фиктивные операции действовали для сбора и обналичивание средств предприятий области, а также минимизации налогов.

   Сейчас проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, находящихся в г. Москва и г. Ростов-на-Дону с использованием оффшорных компаний на Кипре.
  Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области по ст. 364 УК Украины.

Рубрики: Одесса новости · Метки:

Comments are closed.