Межрегиональный «конверт» обналичил свыше 200 миллионов гривен

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой разоблачили межрегиональную преступную группировку, которая организовала в Киеве и на территории Черкасской области противоправную финансовую схему для перевода безналичных денег в наличные.

В течение 2012-2013 годов «конвертационный центр» через свои счета незаконно перевел в наличность свыше 200 миллионов гривен.

22 августа с.г. в Соломенском районе Киева СБУ задержала одного из участников организованной группы и курьера при передаче 200 тыс. гривен. В тот же день в Черкассах правоохранители задержали организатора и бухгалтера «конверта».

В результате проведения 11 санкционированных обысков в помещениях участников сделки, гаражах и офисных помещениях была изъята фиктивная финансово-хозяйственная и платежная документация коммерческих структур, печати и оргтехника.

Ведется уголовное производство по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов ) Уголовного кодекса Украины.

Организатору преступной группировки, жителю Черкасс объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие), ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланко, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов ) УК Украины.

По материалам пресс — центра СБ Украины www.sbu.gov.ua