Одесский обозреватель » "Происшествия, ГУ ГФС в Одесской области, Одесса новости » Одесская налоговая милиция «накрыла» «Конверт»

Одесская налоговая милиция «накрыла» «Конверт»

Одесская налоговая милиция прекратила деятельность межрегионального «конвертационного центра».

В результате оперативно-розыскных мероприятий по операции «Конверт», сотрудники налоговой милиции выявили 19 предприятий – участников «конвертационного центра» с признаками «фиктивности». Установлено. Что центр управления преступной структуры находился в городах Днепропетровск и Одесса.

За период 2011-2012 гг. общий оборот проконвертированных средств составил 360 миллионов гривен только по предприятиям Одесского региона. Схема «конвертирования» безналичных средств в наличность заключалась в следующем:

Реально существующие предприятия перечисляли средства на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра» за якобы проведенные работы и оказанные услуги. В банковских учреждениях со счетов фирм «центра» средства снимались доверенными лицами. После чего по цепочке физических лиц средства распределялись между заказчиками.

На сегодня установлен ряд предприятий, которые пользовались услугами «центра». Следственные действия продолжаются.

Управление взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Одесской области


Рубрики: "Происшествия, ГУ ГФС в Одесской области, Одесса новости · Метки: , ,

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.