Одесский обозреватель » Записи с меткой "фиктивное предпринимательство"

В Одессе взяты под стражу подозреваемые в Интернет-мошенничестве, которые обманули 70 человек на миллион гривен

По ходатайству Одесской городской прокуратуры №3 (Приморский район) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в Интернет-мошенничестве и фиктивном предпринимательстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. Указанным лицам определен размер залога в сумме почти 1 млн грн каждому, которые в настоящее время не внесены. В ходе следствия правоохранительными органами изъят автомобиль марки Lexus GS- 300, на который наложен арест. Напомним, что дельцы создали и обеспечивали функционирование Интернет-магазина («in-enter.com.ua»), копии известного на территории другого государства web-магазина бытовой техники, с предложениями товара по ценам ниже рыночных. На сайте размещалась ложная информация о продаже электронной бытовой техники, мобильных телефонов и аксессуаров. Заказанный товар покупатели оплачивали через денежные переводы. От таких мошеннических действий пострадало около 70 граждан, а ущерб составил почти 1 млн грн. Следует отметить, что указанные лица уже совершали подобные преступления и судом, несмотря … Читать полностью »

Рубрики: Криминал, Одесса новости, Приморский район г. Одесса, Прокуратура Одесской области

Одесские налоговики разоблачили «фиктивное» предпринимательство

В ходе оперативного сопровождения уголовного производства, открытого 10 июля 2015 года в отношении должностных лиц одного из предприятий г. Николаева (далее – ПАО), оперативным управлением СГНИ по ОКП в г. Одессе МГУ Миндоходов разоблачена деятельность гражданина С. (г. Киев), который по просьбе неустановленных лиц зарегистрировал на свое имя несколько предприятий в г. Киеве с целью прикрытия незаконной деятельности. Так установлено, что ПАО для выполнения технических работ в своей деятельности использовало подрядные предприятия, которые, в свою очередь, «приобретали» товары народного потребления у других предприятий, что фактически не подтверждается никакими документами. Таким образом предприятие сформировало «фиктивный» налоговый кредит и уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 1,3 млн.грн. Таким образом, гражданином С. по предварительному сговору с неустановленными лицами совершено преступление, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 205 УК Украины … Читать полностью »

Рубрики: Криминал, Новости Николаев, Новости СГНИ, Одесса новости

Оперативники СГНИ за 5 месяцев внесли в ЕРДР 11 уголовных производств

Оперативники Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в Одессе МГУ ДФС за 5 месяцев 2015 года внесли в единый государственный реестр досудебных расследований 11 уголовных производств в отношении должностных лиц крупных налогоплательщиков Одесской и Николаевской, в том числе в мае — 2 производства, сообщает пресс-служба СГНИ по ОКП в Одессе МГУ ГФС. С начала года зарегистрировано 5 уголовных производства за совершение правонарушений, квалифицируемых по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, в т.ч. в мае 2 производства. По открытым с начала года уголовным производством доначислено 174,2 млн.грн. налогов, из которых на 1 мая 2015 обеспечено погашение нанесенного государству ущерба на общую сумму 11,1 млн.грн., в том числе в мае 3,7 млн.грн. В результате достижения налогового компромисса в Государственный бюджет Украины поступило … Читать полностью »

Рубрики: "Происшествия, Новости Николаев, Новости Одесской области, Новости СГНИ, Одесса новости

Следователи фискальной службы Одесской области предупредили незаконный вывоз из Украины 50 тонн тыквенных семечек

Следователи фискальной службы Одесской области предупредили незаконный вывоз из Украины 50 тонн тыквенных семечек, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Одесской области. Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области осуществляется досудебное расследование уголовного производства, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований 04.11.2014, относительно неустановленных лиц, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство». В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленные лица, действуя преднамеренно и используя реквизиты ООО, подали на таможенном посту «Одесса-порт» Одесской таможни ГФС к таможенному оформлению экспортные таможенные декларации, заполненные в обычном порядке (ЕК 10 АА). По результатам проведенных следственных действий по данному уголовному производству предупрежден незаконный вывоз с территории Украины 50 тонн семян тыквы на общую сумму 840 000 гривен. … Читать полностью »

Рубрики: "Происшествия, ГУ ГФС в Одесской области, Новости Одесской области, Одесса новости

За создание фиктивного предприятия одессит ответит в суде

Прокуратурой области в Приморский районный суд г. Одессы направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. В ходе досудебного расследования установлено, что в январе прошлого года за денежное вознаграждение подозреваемый дал согласие зарегистрировать на свое имя частное предприятие без намерения заниматься хозяйственной деятельностью. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. … Читать полностью »

Рубрики: "Происшествия, Одесса новости, Приморский район г. Одесса, Прокуратура Одесской области

В Одесской области фиктивное ООО получило 33 миллиона гривен

Прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; фиктивное предпринимательство), сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. Основанием для внесения сведений в ЕРДР стали выявленные в ходе проверки нарушения законодательства при ввозе тары и упаковочных материалов на таможенную территорию Украины, уборке и утилизации отходов. Так установлено, что вне поля зрения чиновников Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря остался факт отсутствия у предприятия материально-технической базы и возможности выполнения утилизационных работ. Это позволило ООО заключать фиктивные соглашения о предоставлении услуг по утилизации использованной тары и упаковочных материалов на общую сумму 33 млн грн. Следует добавить, что отходы после таможенного оформления не утилизировались, а накапливались на территории области. … Читать полностью »

Рубрики: "Происшествия, Новости Одесской области, Одесса новости, Прокуратура Одесской области

В Одессе продают верхнюю одежду от местных мастеров под брендовыми марками

Работниками отдела налоговой милиции ГНИ в Приморском районе г. Одессы проведена отработка одного из торговых предприятий, во время которого обнаружено, что указанное предприятие осуществляет торговлю верхней одеждой брендовых марок. В дальнейшем установлено, что предприятие включало в состав налогового кредита суммы НДС по взаимоотношениям с предприятиями, которые имеют признаки «налоговых ям». Указанные финансово – хозяйственные взаимоотношения имели бестоварный характер и отображались в налоговой отчетности отрабатываемого предприятия. Проведенным анализом было установлено, что ни одно из предприятий не осуществляло ввоза на территорию Украины верхней одежды брендовых марок, а на таможенной территории Украины осуществляли приобретение ТМЦ от предприятий, в отношении должностных лиц которых возбуждены уголовные дела за признаками преступления, предусмотренных ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Используя данную схему, предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более чем 10 млн. грн. В настоящее время материалы зарегистрированы в … Читать полностью »

Рубрики: "Экономика, ГУ ГФС в Одесской области, Одесса новости