Одесский обозреватель » "Экономика, ГУ ГФС в Одесской области, Одесса новости » В Одессе налоговики закрыли международный «конверт»

В Одессе налоговики закрыли международный «конверт»

В Одессе налоговики остановили деятельность межрегионального «конвертационного» центра.

Услугами центра воспользовались более 130 предприятий, а общий оборот центра составил более 400 миллионов гривен.

Установлено, что мошенники с помощью юристов осуществляли юридическое сопровождение интересов фиктивных предприятий в судах. В их обязанности входили переговоры с предприятиями — заказчиками «услуг», проведение «фиктивных соглашений», бухгалтерский и налоговый учет, а также контроль за финансовыми операциями на счетах фиктивных предприятий, которые были задействованы в преступной схеме.

На предприятиях, которые пользовались услугами «конвертационного» центра, налоговая милиция провела ряд обысков. В результате изъяты первичные бухгалтерские документы и печати.

По данному факту следственным управлением ГНС в Одесской области открыто уголовное производство по ст. 212 Уголовного Кодекса Украины.

Управление взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Одесской области.


Рубрики: "Экономика, ГУ ГФС в Одесской области, Одесса новости · Метки: ,

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.