В Одессе разоблачили «конвертационный центр» с оборотом около полумиллиарда гривен

Сотрудники фискальной службы Одесской области разоблачили «конвертационный центр» с оборотом около полумиллиарда гривен, сообщает ГУ ГФС в Одесской области.

В состав группы, которая осуществляла деятельность «конвертационного центра», входили не менее 10 человек.

Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Преступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в г. Николаев. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков города Одессы. Также, незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий — импортеров.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, сумма НДС составила свыше 30 миллионов гривен.

В целом, указанной группой лиц было проконвертировано около 0,5 миллиарда гривен.

Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

В настоящее время с целью обеспечения возмещения убытков, причиненных государству, проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».