Одесский обозреватель » "Происшествия, Новости ГУНП » В Одессе завершается дело о крупном хищении денег кредитным союзом

В Одессе завершается дело о крупном хищении денег кредитным союзом

В Одессе завершается расследование дела по фактам хищения денежных средств вкладчиков одного из крупных кредитных союзов города Одессы.

Открывшись в 2006 году, кредитное общество начало принимать вклады у населения и выдавать кредиты в главном офиса и 4-х отделений, расположенных в разных районах Одессы.

Основными клиентами общества с «очень ограниченной ответственностью» были люди преклонного возраста, которые несли свои сбережения, чтобы положить их на депозитные вклады под высокий процент.

Из-за недобросовестности руководителей кредитный союз перестал выполнять свои обязательства перед вкладчиками, практически не выплачивая проценты по депозитам и не возвращая сами вклады.

Обманутые в лучших ожиданиях граждане начали писать заявления в милицию, желаю вернуть свои вклады.

В ходе расследования выяснилось, что председатель союза расставил на ключевых постах своих родственников и доверенных лиц, которые и контролировали финансовые потоки.

Сотрудниками сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Приморского районного отдела милиции города Одессы были выявлены многочисленные факты мошенничества со стороны должностных лиц кредитного союза, в результате чего правоохранителями в 2010 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

За период своей финансовой деятельности кредитный союз заключил 3694 депозитных договора почти 100 миллионов гривен. Треть граждан так и не смогли вернуть свои сбережения, в результате чего нанесенный ущерб составил 25 миллионов гривен. Потерпевшими признано более 800 человек.

Как выяснилось, наибольшая ответственность за обман вкладчиков лежит на 30-летнем гражданине соседнего государства — председателе кредитного общества, который до недавнего времени находился в розыске.

В отношении руководителя союза начато уголовное производство по ч.ч. 3,4,5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельность на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Приморский райотдел г. Одесса
www.mvs.gov.ua


Рубрики: "Происшествия, Новости ГУНП · Метки: ,

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.